Además, durante 2012 las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron a 16.642 personas, 482 grupos de crimen organizado de los que 277 fueron totalmente desarticulados (57%) y 172 fueron parcialmente desarticulados, (36%). El número de nuevos grupos de crimen  organizado detectados en 2012 asciende a 283, lo que representa el 59%.

En cuanto a sus principales actividades, el 27% de estos grupos se dedicaba al tráfico de cocaína, el 18% al tráfico de hachís, un 16% al robo con fuerza y un 10% a la comisión de estafas. Además, hay que señalar que el blanqueo de capitales y las falsificaciones documentales suelen estar vinculadas a otras actividades principales, en especial al tráfico de drogas y la estafa.

Patrimonio y drogas incautados al crimen organizado en 2012

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han incautado en 2012 1.670 vehículos, 118 embarcaciones, dos aeronaves, 459 armas de fuego, 201 armas blancas, 615 ordenadores, 6.455 teléfonos móviles, 427 inmuebles, 44 millones de euros y 408.891 euros falsos.

Respecto a las drogas aprehendidas a estos grupos, la Policía y la Guardia Civil han incautado 14.509 kilos de cocaína en 2012 frente a los 8.097 kilos en 2011; 119.187 kilos de hachís en 2012 frente a los 94.174 kilos en 2011; 224 kilos de heroína en 2012 frente a los 140 kilos en 2011; y 7.912 unidades de éxtasis (MDMA) frente a las 30.623 en 2011. Todas estas incautaciones de drogas aumentan excepto las aprehensiones de éxtasis que registran un notable descenso respecto al mismo período del año anterior.

Características de los grupos de crimen organizado en España

Tanto en este balance como en los criterios establecidos por las normas de Europol, se considera un grupo de crimen organizado aquellas organizaciones en los que se dan las siguientes condiciones:

• Colaboración de más de dos personas.

• Actuación prolongada o indefinida en el tiempo.

• Comisión de delitos graves.

• Búsqueda de beneficios o poder.

Y al menos dos de las siguientes:

• Reparto específico de tareas.

• Uso de algún tipo de control interno.

• Extensión de su actividad al ámbito internacional.

• Uso de la violencia.

• Implicación en el blanqueo de capitales.

• Uso de estructuras económicas o comerciales.

• Corrupción de autoridades públicas o empresas.

El 79% de los grupos de crimen organizado que actúan en España tiene un tiempo de actividad inferior a 3 años; el 69% están compuestos por personas de más de una nacionalidad; el 67% tiene actividad internacional, y el 20% están compuestos sólo por españoles.

Además, los grupos de crimen organizado se pueden dividir en tres tipos diferenciados: de alta intensidad, típicos, y de baja intensidad.

Los grupos de crimen organizado de alta intensidad son organizaciones criminales transnacionales de importante entidad, dotadas de una vasta, compleja y asentada infraestructura, que pueden llegar a conformar verdaderos entramados empresariales capaces de generar, a través de sus actividades ilícitas, importantes beneficios económicos que pueden transformar, convertir y, en su caso, legitimar. Además, se trata de organizaciones ilícitas con una gran capacidad de infiltración en las instituciones sociales, económicas y políticas, con una voluntad y posibilidad real de desestabilizar las estructuras básicas de cualquier Estado de Derecho.

Los grupos de crimen organizado típicos son organizaciones criminales con actividad nacional o internacional que, con un grado de estructuración importante, no llegan a cumplir con la mayoría de las características de los grupos de alta intensidad, aunque si logran mantenerse activos el tiempo suficiente, pueden llegar a tener capacidad de convertirse en  grupos de alta intensidad.

Los grupos de crimen organizado de baja intensidad son aquéllos grupos criminales con poca capacidad económica, con un ámbito de actuación nacional y estructura poco compleja, que reúnen los indicadores mínimos de Europol para ser considerados grupos típicos y que, si no son debidamente controlados en el tiempo, pueden llegar a convertirse  en grupos criminales típicos.

Durante el año 2012, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han detectado 37 grupos de crimen organizado de alta intensidad, 29 de ellos estaban activos a 31 de diciembre de 2012 y 8 han sido desarticulados. De los 29 grupos activos señalados, 25 han sido parcialmente desarticulados mientras que sólo en cuatro no se han obtenido resultados. (Ver gráfico 1).

Respecto a los grupos de crimen organizado típicos, se han detectado 363 de estos grupos y 219 han sido desarticulados. A 31 de diciembre de 2012, 144 permanecían activos de los que 116 han sido parcialmente desarticulados mientras que en 28 no se han obtenido resultados. (Ver Gráfico 2).

En relación a los grupos de crimen organizado de baja intensidad, se han detectado 82 de estos grupos y 50 han sido desarticulados. A 31 de diciembre de 2012, 32 permanecían activos de los que 31 han sido parcialmente desarticulados mientras que en sólo uno no se han obtenido resultados. (Ver Gráfico 3).

Actuación de los grupos de crimen organizados por provincias

Madrid, Barcelona, Valencia, Alicante, Málaga, Cádiz, Girona y Murcia son las provincias con mayor número de grupos de crimen organizado desarrollando su actividad criminal. (Ver mapa 1).

Efectividad policial: ratio investigados/detenidos (serie 2008-2012)

En cuanto a la evolución del número de investigados/detenidos de los últimos cinco años, 2012 registra el resultado más alto de este periodo con una diferencia de 8 puntos porcentuales al alza respecto a 2011 pasando del 31% al 39%.

Hay que señalar también que aunque se produce un descenso en el número de investigados (16.642 en 2012 frente a los 20.902 en 2011), la cifra de detenidos (6.460 en 2012 frente a los 6.548 en 2011) se mantiene en parámetros similares de los años anteriores, lo que significa una mayor efectividad de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Según esta serie de resultados, si en el año 2008 se detuvieron a 5.187 personas, en el año 2012 lo fueron 6.460 personas relacionadas con el crimen organizado. La ratio del número de investigados/detenidos de 2008 estaba situada en el 29%, mientras que en 2012 este porcentaje aumentó hasta el 39%, lo que supone un aumento porcentual de 10 puntos. De esta manera, 2012 registró la ratio investigados /detenidos más alta del período 2008-2012. (Ver gráfico 4)

Avance de resultados: período enero-mayo 2013

La Policía y la Guardia Civil detuvieron a 2.260 personas en los cinco primeros meses de 2013 (período enero-mayo) y desarticularon 212 grupos relacionados con el crimen organizado en España.

En ese mismo período de 2013, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado investigaron a 6.127 personas, detectaron 229 grupos de crimen organizado de los que 112 fueron totalmente desarticulados (49%) y 100 fueron parcialmente desarticulados (43%).

Respecto a las investigaciones abiertas en materia de crimen organizado, éstas han aumentado un 23% pasando de 5.412 entre enero y mayo de 2012 a 6.878 en ese mismo período de 2013. Respecto a este último dato, hay que señalar que de las 6.878 investigaciones que permanecían abiertas a 31 de mayo de 2013, 3.494 provienen del año anterior.

Del total de las investigaciones realizadas, el 51% de las realizadas en los cinco primeros meses de 2013 son contra el tráfico ilícito de drogas y el blanqueo de capitales, el 41% corresponde a investigaciones relacionadas con  el crimen organizado (Excluido el tráfico de drogas), y el 8% sobre el tráfico de drogas junto a otras formas delictivas vinculadas con el crimen organizado.

Además, el 25% de estos grupos se dedicaba al tráfico de cocaína, el 20% al tráfico de hachís y el 18% al robo con fuerza. Además, hay que señalar que el blanqueo de capitales y las falsificaciones documentales suelen estar vinculadas a otras actividades principales, en especial al tráfico de drogas y la estafa.

En cuanto a las drogas aprehendidas a los grupos de crimen organizado entre enero y mayo de 2013, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han incautado 10.700 kilos de cocaína, 140.000 kilos de hachís, 66 kilos de heroína y 153 kilos de speed.

El secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha destacado en su intervención que “estos buenos resultados son fruto del excelente trabajo realizado por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, agentes que desarrollan una magnífica labor en las unidades especializadas contra el crimen organizado en España”.

En particular, Francisco Martínez ha señalado la Unidad de Drogas y Crimen Organizado (UDYCO) y los Grupos de Respuesta Especializada contra el Crimen Organizado (GRECO), ambos del Cuerpo Nacional de Policía, así como los Equipos contra el Crimen Organizado (ECO) de la Guardia Civil, que actúan en gran parte del territorio nacional (Ver mapa 2).

Mapa de cooperación y colaboración policial internacional

Para coordinar, impulsar y unificar la cooperación policial operativa de los agregados y enlaces operativos con otros servicios de la Unión Europea y de terceros países, el Ministerio del Interior creó la Oficina de Cooperación Policial Internacional, dependiente de la Secretaría de Estado de Seguridad. Para estas labores, se dispone de Equipos Conjuntos de Investigación con servicios policiales y judiciales de países miembros de la Unión Europea.

Éstos son algunos de los principales centros y equipos conjuntos de investigación en el mundo:

• PLATAFORMA DE BOGOTÁ (Centro para la lucha contra el tráfico de cocaína) Liderada por España y con base en Bogotá (Colombia), está impulsada por el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, para combatir de manera más eficaz contra el tráfico de cocaína que procede de la Región Andina y trata de entrar en la Unión Europea.

• JIATFs (Fuerza Operativa Conjunta Inter-Agencias Sur). Con sede en Key West, Florida (EE.UU), tiene como objetivo coordinar las actuaciones contra el tráfico de drogas procedente de América del Sur con destino a América del Norte o Europa.

• MAOC-N (Centro de Análisis y Operaciones Marítimas contra el Narcotráfico). Situado en Lisboa (Portugal), tiene como misión prestar apoyo para eliminar todo tráfico ilícito de drogas por mar y aire, a través del Atlántico con destino a Europa o África Occidental. Participan Reino Unido, Francia, Irlanda, Holanda, Italia, Portugal y España.

• CECLAD-M (Centro de Coordinación para la Lucha Antidroga en el Mediterráneo). Ubicado en Toulon (Francia), tiene como objetivo la coordinación de la lucha contra el crimen organizado por vía marítima y aérea en la zona del Mediterráneo. Depende de Francia y participan países del Mediterráneo tanto de Europa como de África.

• ANTENNE OCRTIS. Situada en Isla Martinica (Francia), tiene como misión la coordinación y centralización de las informaciones facilitadas por los servicios policiales franceses situados en la zona del Caribe, así como la facilitada por otros servicios policiales extranjeros.

• ILU (International Liaison Officers Units) Plataformas Africanas. Establecidas en Accra (Ghana) y Dakar (Senegal) tienen como objetivo coordinar las actividades europeas contra el crimen organizado, especialmente asociados a la denominada Ruta Africana de la cocaína. Estas plataformas sirven para la formación de las fuerzas policiales y aduaneras locales y para la mejora de los mecanismos de respuesta en la región africana por parte de los cuerpos de seguridad.

• AWF (Ficheros de Trabajo de Europol). Con sede en la Haya (Holanda). Los sistemas y procedimientos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado están integrados en los ficheros de trabajos operativos AWF (Analysis working Files) de Europol. Entre ellos destacan los TWINS (Pornografía infantil), MARITZA (Trata de Seres Humanos), COLA (Tráfico de drogas de organizaciones criminales latinoamericanas), MUSTARD (Tráfico de cocaína), SUSTRANS (Transacciones de dinero sospechosas) y TERMINAL (Redes criminales implicadas en duplicado de tarjetas bancarias).