La célula se encargaba de financiar actividades recogiendo el dinero en el país donde se producía la venta

La Policía Nacional de España llevó a cabo una operación significativa en Rivas Vaciamadrid, donde desmanteló una célula 'hawalla' presuntamente implicada en la financiación del narcotráfico internacional. Esta operación resultó en la detención de 16 individuos, incluyendo al líder de la organización.

La investigación se inició en mayo, cuando las autoridades detectaron la existencia de esta célula en una vivienda de Rivas Vaciamadrid. Se observó que en este lugar se acumulaban grandes sumas de dinero en efectivo, que se vinculaban a actividades de narcotráfico internacional. Los fondos eran posteriormente distribuidos a diferentes puntos en España, lo que levantó las sospechas de las fuerzas de seguridad.

Los detenidos operaban como una "entidad bancaria para el narco", utilizando el sistema de 'hawalla', un método tradicional de transferencia de dinero que no requiere de bancos. Este sistema les permitía realizar transferencias de grandes cantidades de efectivo generadas a partir de la venta de estupefacientes a nivel internacional.

Cuando los clientes, que eran narcotraficantes, realizaban ventas de droga en el extranjero, recibían pagos en el exterior. Para obtener el dinero en España, recurrían a este 'hawalladar' o 'cambista', quien se encargaba de recoger el dinero en el país donde se realizó la venta y devolver la misma cantidad en España, descontando su comisión. Este mecanismo facilitaba la reinversión de los fondos en nuevas operaciones de compra de droga o su incorporación al circuito económico legal.

Los empleados de la red tenían la tarea de recorrer cientos de kilómetros diariamente, realizando viajes de ida y vuelta en el mismo día para entregar el dinero. Transportaban billetes precintados y ocultos en compartimentos diseñados específicamente en los vehículos que utilizaban para estas operaciones.

La fase de explotación de la operación incluyó la realización de ocho registros en diversas localidades, entre ellas Madrid (4), Huelva (2), Guadalajara y Málaga. Estos registros se llevaron a cabo en inmuebles clave, incluyendo la residencia del líder de la organización y la vivienda en Rivas Vaciamadrid, donde se almacenaban grandes cantidades de efectivo.

Los agentes de la Policía Nacional lograron intervenir más de 500.000 euros en efectivo, 15 relojes de lujo, dos armas de fuego cortas, más de 170 cartuchos de 9 milímetros y ocho vehículos de alta gama. Estos elementos son indicativos del nivel de actividad y la envergadura de la organización desmantelada.

En total, 16 personas fueron detenidas en diferentes localidades: 8 en Madrid, 3 en Huelva, 2 en Guadalajara, y una en Málaga, Barcelona y Valencia. De estas detenciones, seis individuos han sido ingresados en prisión provisional mientras se continúan las investigaciones sobre sus actividades y conexiones en el narcotráfico.