Aprueban abrir una pieza secreta separada de la investigación del caso Koldo

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha iniciado una investigación secreta en relación con los pagos en metálico realizados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre los años 2017 y 2024. Esta acción se deriva de la documentación que el partido presentó recientemente y que ha sido remitida a la Fiscalía Anticorrupción para su análisis.

El magistrado ha decidido abrir una pieza separada, la cual ha sido declarada secreta por un periodo inicial de un mes, con la posibilidad de prorrogar este plazo. La decisión de mantener el secreto se fundamenta en la naturaleza del delito que se investiga, así como en la confidencialidad de la documentación proporcionada por el PSOE.

En su auto, el juez Moreno ha argumentado que la información sobre los pagos afecta a diversas personas, incluyendo cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios del partido. Por lo tanto, se ha considerado "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente" la adopción de esta medida de secreto.

El PSOE ha solicitado que las pesquisas se mantengan en secreto debido a su "honda preocupación" por la posible divulgación de información sensible que podría afectar el funcionamiento interno del partido. Además, el partido teme que otros grupos políticos, como el Partido Popular (PP) o Vox, puedan utilizar esta información de manera partidista.

La Fiscalía Anticorrupción ahora tiene la responsabilidad de revisar la documentación proporcionada por el PSOE. El juez Moreno ha trasladado esta información a la Fiscalía para que emita un informe sobre lo que considere pertinente en relación con los datos presentados.

El material que el PSOE debía presentar incluye una relación de todos los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, sin importar el destinatario. Esto abarca a todas las personas involucradas, ya sean cargos, trabajadores, simpatizantes o voluntarios, junto con los documentos justificativos que respalden dichos pagos.

El juez Moreno ha abierto esta pieza separada en el contexto de la investigación sobre si los pagos en efectivo del PSOE pudieron haber sido utilizados por el exministro José Luis Ábalos y su asesor Koldo García para blanquear dinero de origen irregular o delictivo. Esta acción se desencadenó a raíz de las sospechas planteadas por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, quien está a cargo de la investigación sobre Ábalos y el exdirigente socialista Santos Cerdán.

Tanto el juez Puente como la Fiscalía han expresado que no se ha explicado adecuadamente el proceso de verificación de las facturas presentadas por personas vinculadas al PSOE. Estas personas recibían compensaciones en metálico por supuestos gastos realizados en el desempeño de sus funciones, lo que ha suscitado dudas sobre la naturaleza y el origen de los pagos.

Tras la declaración de testigos, incluyendo al exgerente del PSOE Mariano Moreno y a una empleada del partido, el juez Puente ha señalado que persisten "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos. La Fiscalía ha indicado que hay conductas que podrían ser calificadas como presunto blanqueo de capitales o un posible desfalco en detrimento del partido, además de otras irregularidades potenciales.