Las actuaciones seguirán siendo reservadas durante al menos un mes más

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha decidido prorrogar por un mes el secreto de la pieza separada relacionada con el caso Koldo. Esta decisión se enmarca en la investigación sobre los pagos en metálico realizados por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) entre los años 2017 y 2024. La documentación pertinente fue proporcionada por el PSOE a solicitud del juez, y ahora se encuentra bajo análisis por parte de la Fiscalía Anticorrupción.

El juez Moreno ha optado por mantener el secreto de la causa mientras se llevan a cabo las diligencias necesarias y se examina la documentación de carácter reservado que el PSOE presentó en diciembre. Esta decisión fue confirmada por fuentes jurídicas y adelantada por el diario ABC. En su decisión inicial, el 17 de diciembre, el magistrado argumentó que los datos sobre los pagos en metálico involucran a varias personas, incluyendo cargos, trabajadores, simpatizantes y voluntarios del partido. Por lo tanto, consideró que era "racional, lógica, fundada, necesaria y respaldada legalmente" adoptar la medida de mantener el secreto.

Una vez recibida la documentación del PSOE, el juez Moreno la trasladó a la Fiscalía Anticorrupción para su conocimiento y para que esta informe sobre lo que considere pertinente respecto a la causa. La documentación incluye una relación detallada de los pagos en metálico realizados entre 2017 y 2024, sin importar el destinatario, así como los documentos justificativos de dichos pagos.

La apertura de esta pieza separada se originó tras las sospechas planteadas por el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente. Este magistrado está encargado de investigar al exministro José Luis Ábalos y al exdirigente socialista Santos Cerdán, entre otros, para determinar si los pagos en efectivo del PSOE fueron utilizados para blanquear dinero de origen irregular o delictivo.

Durante el proceso, se han presentado declaraciones de testigos, incluyendo al exgerente del PSOE, Mariano Moreno, y a una empleada del partido. Tras estas declaraciones, el juez Puente ha señalado que persisten "incógnitas" sobre la naturaleza de los pagos y el origen de las cantidades en metálico. La Fiscalía ha identificado conductas que podrían ser calificadas como presunto blanqueo de capitales o un posible desfalco en perjuicio del partido. Además, se han mencionado otras eventuales irregularidades que podrían surgir de la investigación en curso.