La Guardia Civil calcula que estafaron casi dos millones de euros

La Guardia Civil ha detenido a once personas en una operación contra una red criminal que estableció un sistema piramidal mediante plataformas de inversión fraudulentas y técnicas de ingeniería social. La organización logró estafar casi dos millones de euros a sus víctimas con falsas promesas de altos rendimientos rápidos.

La investigación se inició tras una denuncia recibida en abril del año pasado. La víctima reportó haber perdido más de 50.000 euros en una plataforma financiera que posteriormente fue clasificada como una entidad clon no autorizada para ofrecer servicios de inversión. El análisis de miles de movimientos bancarios reveló la existencia de un esquema Ponzi: los beneficios se pagaban con el dinero de los nuevos inversores, generando una falsa sensación de rentabilidad y solvencia.

La organización utilizaba más de treinta cuentas bancarias para fragmentar y mover el dinero estafado, dificultando su rastreo. Parte de los beneficios se destinaron a la compra de lingotes de oro, piedras preciosas y joyas para blanquear los fondos. Durante los registros practicados en Morata de Tajuña y Pozuelo de Alarcón, las autoridades intervinieron lingotes de oro, piedras preciosas, 13.000 euros en efectivo, varios teléfonos móviles, un arma corta y cinco vehículos.

Los detenidos enfrentan cargos por estafa continuada, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal. La Guardia Civil recomienda verificar en la Comisión Nacional del Mercado de Valores que la entidad esté autorizada, desconfiar de rentabilidades anómalas y mantener una actitud crítica ante exigencias de urgencia para depositar dinero.