Concluyen que el origen del dinero es de una actividad no delictiva previa a su entrada en Banesto

Después de tres largos años de periplo judicial, la Audiencia Nacional decidía archivar definitivamente la investigación de la llamada “Operación Fénix” contra Mario Conde.

La decisión, que es definitiva y contra la que no cabe recurso, resuelve la petición de la Fiscalía Anticorrupción de abrir un caso al que ya dio carpetazo el juez Pedraz durante la fase de instrucción.

El calvario de Conde y su familia comenzaba en abril de 2016, cuando el exbanquero era detenido por la UCO acusado de repatriar dinero de Banesto depositado en Suiza a través de la empresa Hogar y Cosmética S.A, cuya sede central está en el Polígono de Las Monjas de Torrejón. la Fiscalía Anticorrupción y la Audiencia Nacional acusaban a Conde de los delitos de blanqueo, organización criminal, frustración de la ejecución y ocho delitos contra la Hacienda Pública.

Tras la detención y el registro de la empresa comenzaba la investigación judicial, en la que el juez Pedraz no tuvo dudas en ningún momento: archivaba la investigación tras concluir que el origen del dinero de la empresa no procedía de ninguna actividad delictiva, tal y como defendía el exbanquero.

A pesar de la contundencia de la sentencia, la Fiscalía Anticorrupción recurría el archivo ante la Audiencia Nacional, que ahora decreta el archivo definitivo de todas las actuaciones.